مقام بانک مرکزی: 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می شود.
آثار منفی این پدیده شوم موجب شده است کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و قوانین و مقررات لازم را تدوین کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه 1386 بانک مرکزی را مرجع نظارت بر بانک ها، موسسه های اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور معرفی کرد که باید افزون بر فراهم سازی زیرساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت کند.
