شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.

پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

در گفت و گو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

احسان ارکانی عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها: پولشویی مصاف کذب بود/افرادی در داخل مجلس به اسناد دسترسی داشتند/ اتهام زنندگان باید در دادگاه پاسخگو باشند

احسان ارکانی، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از بانک های دولتی در پاسخ به سوالی درباره جزییات ماجرای پولشویی موسسه مصاف و نتیجه آن به دیده بان ایران گفت: بعداز توضیحاتی که مؤسسۀ مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، و همچنین بررسی‌های تکمیلی هیئت نشان داد، برداشت‌های تکمیلی هیئت این بود که تراکنش‌های مالی مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پول‌شویی یا هر اقدام مجرمانۀ دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد و بیشتر یک شیطنت رسانه ای بود

بازداشت یک پیمانکار به اتهام پولشویی

دادستان شهرستان ایذه خوزستان: یک پیمانکار شهرداری ایذه با هدف حفظ حقوق عامه به اتهام پولشویی بازداشت شد. برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.

داوود هزینه بازداشت شد

ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) رو تایید کرد.

محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.

انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی/ بازداشت متهم اصلی در حین ورود به کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

مدیر سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی دستگیر شد

چندی پیش مستنداتی از اقدامات مجرمانه یکی از کارکنان ارشد سابق شهرداری مشهد روی میز مقام قضایی در دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت. بررسی اسناد ارائه شده حاکی از آن بود فرد خاطی که تا چندی پیش یکی از مدیران شهرداری مشهد بوده است، اما بنا به دلایلی و به تازگی برکنار و فرد دیگری پشت میز او می‌نشیند، در چند سال اخیر چندین سمت در شهرداری مشهد را عهده‌دار بوده است. در بین ادله قضایی ارائه شده رد پایی از اقدامات مجرمانه‌ای مانند پولشویی و تبانی در معاملات دولتی به چشم می‌خورد که بر همین اساس دستور تحقیق بیشتر به ضابطان قضایی داده شد. از همین رو دیروز دستور دستگیری متهم صادر و این اقدام هم توسط ماموران صورت گرفت. پس از آن متهم به شعبه بازپرسی منتقل و به او اتهاماتی نظیر پولشویی، اختلاس تفیهم شد.

علیرضا رحیمی: واقعیت‌های سخنان ظریف به قبای مخالفان اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برمی‌خورد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: مبارزه با پولشویی از دیروز هم لازم بود و امروز اجرای بدون تبعیضش، یک ضرورت حتمی است.