دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد
دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ هادی خانی، دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.
به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی، با تصویب و اجرای این دستورالعمل شرکتهای صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست‌های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می‌گیرند. در این دستورالعمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
منبع: مهر
