جزییات کیفر خواست ۸ متهم اصلی فساد در بانک سرمایه ؛ پشت پرده ریاست خانی بربانک سرمایه / امامی نفوذ کرد !

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛پس از پایان رسیدگی به پرونده محمدهادی رضوی و احسان دلاویز دو تن از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی رسول قهرمانی با اجازه قاضی  قرائت کیفرخواست 8 تن از مدیران بانک سرمایه را قرائت کرد 

نماینده دادستان در ابتدا به قرائت کیفرخواست محمدرضا خانی مدیرعامل بانک سرمایه از 16 فروردین 95 تا 23 اردیبهشت 96 پرداخت و گفت: آقای خانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پیشین بانک سرمایه به 11 فقره از شرکتهای ذیل از سال 95 تا 96 تسهیلات بانکی جمعا به مبلغ یک هزار و 94 میلیارد و 804 میلیون تومان بدون دریافت وثایق و ضمانت‌های کافی پرداخت کرده است.

قهرمانی، همکاری در گران‌نمایی 10 برابری ملک آبشار در استان اصفهان متعلق به یکی از بدهکاران بانک و همچنین گرانمایی ملک زاگرس متعلق به محمد امامی را از دیگر اتهامات خانی عنوان کرد و گفت: تمام تسهیلاتی که خانی در زمان مدیریت خود در بانک سرمایه پرداخت کرده مشکوک‌الوصول بوده و امروز این تسهیلات جمعا به یک هزار و 420 میلیارد و 933 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

نماینده دادستان همچنین به تحصیل دو فقره 108 میلیون تومان (جمعا 216 میلیون تومان) از شرکت سایه‌گستر توسط متهم اشاره کرد و گفت: براین اساس آقای خانی به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق مشارکت در 13 فقره خیانت در امانت به مبلغ یک هزار و 339 میلیارد تومان، تحصیل مال از طریق نامشروع با دریافت فرش‌های نفیس از آقای عظیم‌زاده، دریافت 640 هزار یورو از فردی به نام داریوش امانی و 100 میلیون تومان از قاسم خلیلی برای خرید خودرو  متهم است.

نماینده دادستان تاکید کرد: پرونده سایر تسهیلاتی که متهم پرداخت کرده در شعبه اول دادسرای جرائم پولی و بانکی مفتوح رسیدگی است.

قهرمانی در ادامه افزود: شرکت توسعه پایدار  قشم  به حیاط خلوت مدیران بانک سرمایه برای پرداخت تسهیلات تبدیل شده بود و 377 میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه که در اختیار شرکت توسعه پایدار قشم قرار داشت با دستور خانی به شرکتهای مختلف به عنوان تسهیلات داده شده است.

به گفته قهرمانی 250 میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت پتروتجارت هرمس متعلق به برادران ریخته‌گران، 80 میلیارد تومان به شرکت پدیده تجارت سیوان متعلق به علیرضا نیکویی، 25 میلیارد تومان به فولاد البرز ایرانیان متعلق به قاسم خلیلی، 15 میلیارد تومان به عظیم‌پترو متعلق به آقای عظیم‌زاده و 11 میلیارد تومان به شرکت متعلق به آقای امینیان پرداخت شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: مطابق گزارش پلیس آگاهی ناجا، معاون نظارت بانک مرکزی، اظهارات متهمین و اقاریر متهم پرداخت تسهیلات غیرقانونی به شرکت توسعه پایدار توسط شخص خانی رهبری و هدایت شده است.

وی در ادامه به اظهارات آرمان علمایی مشاور وقت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: با اعلام نفوذ امامی در غندالی، خانی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب شد و آقای یارمحمدی به عنوان نماینده امامی به بانک سرمایه مراجعه می‌کرد و خانی ریخته‌گران و امامی مصوبات متعددی را برای پرداخت تسهیلات صادر کرده بودند و از این طریق بخشی از مشکلات امامی حل و فصل شده بود