پولشويي

• بررسی تراکنش‌های بانکی بیش از 50 میلیارد ریال کلید خورد

  دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال های 1391 تا 1394 ابلاغ شد.

• چین یک باند قاچاق 3 میلیارد دلاری به خارج را شناسایی کرد

  خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد: این کشور یک باند را شناسایی و در هم شکسته است که 3 میلیارد دلار به خارج از کشور انتقال داده اند.

• 
• 
•